A ffaire offshore leaks ( Fuites extraterritoriales relatives aux paradis fiscaux) :investigations menée par des journalistes sur 120 000 sociétés
Scandale Ces fuites relatives aux placements extraterritoriaux sont le résultat d'une investigation menée pendant plusieurs années par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) un réseau indépendant de journalistes, basé à Washington et 36 titres de la presse internationale1,2, dont notamment la BBC, le Washington Post, le Guardian, le Süddeutsche Zeitung et Le Monde3, qui ont eu accès à une base de données de plus de 2,5 millions de documents concernant près de 120 000 sociétés offshore. Elles interviennent dans le double contexte de la crise financière de Chypre et de l'affaire Cahuzac en France.
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Les révélations de cette enquête internationale concerneraient pour la France : deux établissements bancaires ainsi qu'une liste de 130 personnalités, dont l'ancien trésorier de campagne de François Hollande en 2012, Jean-Jacques Augier
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Parmi les autres personnalités ou groupes concernés figureraient notamment :
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le président du Zimbabwe, Robert Mugabe ;
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la famille du président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev ;
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un ancien ministre des finances de Mongolie, Bayartsogt Sangajav ;
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Carmen Cervera, baronne von Thyssen-Bornemisza de Kászon, ex-épouse de Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza ;
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Maria Imelda Marcos Manotoc, fille du dictateur philippin, Ferdinand Marcos ;
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Olga Shuvalova, épouse d'Igor Chouvalov (Premier vice-Premier ministre du gouvernement russe).
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